Хуульчлах - энэ юу вэ? Баримт бичиг, орлогыг хууль ёсны болгох

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Энэ ертөнцөд хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн маш олон янзын үйл явц байдаг. Ийм тохиолдолд тэд юу хийдэг вэ? Зөв хариулт нь тэд хууль ёсны болгох гэх мэт процедурыг хийдэг. Энэ процесс хэрхэн явагддаг вэ?

Хуульчлах - энэ юу вэ?

Юуны өмнө нэр томъёогоо шийдэх хэрэгтэй. Хуульчлах (хуульчлах) гэдэг нь аливаа зүйлийг төрөөс албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх, хууль ёсны хүч өгөх гэж ойлгодог. Энэ нь ихэвчлэн зарим үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцохгүй дагалддаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Баримт бичгийг хууль ёсны болгох

Энэ юу вэ? Энэ нэр томъёо нь хууль ёсны хүчин төгөлдөр болохын тулд хийх ёстой хэд хэдэн үйлдлүүд гэж ойлгогддог. Төрийн жишээг авч үзье. Төрийн Дум тодорхой журмын дагуу хууль баталдаг. Дараа нь дамжуулдаг, хэрэв өөрт нь тохирохгүй зүйл байвал ерөнхийлөгч татгалзаж болно. Хэрэв сэтгэл хангалуун байвал тэр хуульд гарын үсэг зурдаг, тэр нь хэвлэгддэг. Нийтлэгдсэн мөчөөс эхлэн (эсвэл зарим тохиолдолд нэн даруй) хүчин төгөлдөр болно. Энэ бол жирийн баримт бичгийг хуульчлах хүртлээ туулдаг зам юм.

Аж ахуйн нэгжийн жишээн дээр баримт бичгийг хууль ёсны болгох

Та маш их зүйлийг авчирч чаднаижил төстэй жишээнүүд. Өөр нэг хувилбар: аж ахуйн нэгжийн захирал ямар нэгэн зүйлд гарын үсэг зурвал бичиг баримтыг хууль ёсны болгодог. Энэ юу вэ, бид аль хэдийн олж мэдсэн, мөнгө рүү орцгооё.

Мөнгө угаах

Гэхдээ таны хувьд хамгийн сонирхолтой нь гэмт хэргийн орлогыг хуульчлах явдал байх. Энэ нь дараа нь бүрэн хууль ёсны зорилгоор ашиглах зорилгоор мөнгө угаах явдал юм. Зөвхөн хууль бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг, орлогынхоо тодорхой хэсгийг төрөөс нуудаг аж ахуйн нэгжүүд л мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлддэг. Гэхдээ бүх зүйл таны хүссэн шиг амархан болдоггүй. Хуульчлахыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс нэлээд том, луйварчидтай тэмцэх олон тохиолдол, байгууллага байдаг. Тэд сонирхсон мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийдэг.

Мөнгө угаах схем

Гэхдээ мөнгө угаах нь үнэндээ яаж ажилладаг вэ? Хүлээн авсан орлогыг цайруулах боломжийг олгодог хэд хэдэн өөр боломжууд байдаг. Гэмт хэрэгтнүүдийн асар их авхаалж самбаа, авхаалж самбаанаас болж бүгдийг нь авч үзэх боломжгүй юм. Гэсэн хэдий ч энэ нийтлэлийн хүрээнд хэд хэдэн схемийг авч үзэх болно:

1. Оффшор компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Энэ үйлдэл нь томоохон бизнес эрхлэгчдийн дунд маш их алдартай байдаг. Үүний механизм нь муж улсууд болон оффшор орнууд татварын гэрээтэй байдагт оршдог. Тэд гэрээний нэг болон нөгөө талтай холбоотой мөнгө гэж мэдэгдэв (фирмийн ачаар,хоёр улсад хүчинтэй) зөвхөн нэг удаа татвар ногдуулж болно. Мэдээжийн хэрэг зээлийн хүү бага байгаа газарт бүх зүйл хийгддэг. Гэхдээ энэ нь илүү татвараас зайлсхийсэн хэрэг. Хуульчлагдсан байдал ямар байна вэ? Цаашид ямар нэгэн байдлаар анхны эзэндээ буцаахын тулд тухайн улсаас хууль бусаар мөнгө гаргаж, оффшор бүсэд бүртгэлтэй компанийн дансанд шилжүүлж байгаа бол энэ нь мөнгө угаах явдал юм.
2. Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой ажил эрхэлдэг хүмүүсийн оролцоотой. Энэ схемд нэр дэвшсэн хүмүүс (ихэвчлэн өөр муж улсын иргэд) үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авдаг. Дараа нь тэд үүнийг гэмт хэрэгтнүүдэд өгдөг бөгөөд тэд үүнийг хурдан зарж, цэвэр, хууль ёсны мөнгө хүлээн авдаг, үнэндээ аль хэдийн хууль ёсны дагуу авсан.
3. Шелл компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Энэ схем нь даалгавраа гүйцэтгэсний дараа шууд алга болох хуурамч компаниудыг нэг өдрийн турш бий болгох боломжийг олгодог.
4. Бусад улс дахь орлоготой схемүүд. Тэд гадаадад гарч, тэндээс олсон мөнгөө аваад буцах боломжийг олгодог. Өөр улсын нутаг дэвсгэрт орлого, татвар төлсөн тухай хуурамч бичиг баримтууд нь баталгаа болдог.

Бид аль хэдийн үндсэн мэдээллийг авсан бөгөөд хуульчлах гэж юу болохыг мэдэж байгаа. Энэ нь бусад өнцгөөс юу вэ? Энэ нь үргэлж ямар нэг сөрөг утгатай байдаг уу?

Өөр ямар төрлийн хууль ёсны зөвшөөрөл байдаг вэ?

Хуульчлах гэх мэт үйл явцын талаар өөр зүйл хэлж чадах уу? Энэ нь өөр өнцгөөс юу вэ? Бид аль хэдийн юу болохыг олж мэдсэнхууль ёсны болгох, энэ нь практикт юу болох, ямар илрэлүүд нь хамгийн түгээмэл байдаг. Одоо энэ тодорхойлолтод юу багтаж болох талаар ярилцъя:

1. Эмийг хууль ёсны болгох. Бүх буюу зөвхөн зарим төрлийн хар тамхи хэрэглэх, эзэмших, үйлдвэрлэх, бусдад шилжүүлэх нь гэмт хэрэг биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. Үүний жишээг Голланд эсвэл Америкийн Нэгдсэн Улсын зарим хэсэгт харж болно.
2. Садар самууныг хуульчлах. Энэ нь ийм агуулгатай бүтээгдэхүүнийг түгээх аливаа хязгаарлалтыг арилгахыг хэлнэ.
3. Програм хангамжийг хуульчлах. "Хулгайч" программ хангамж ашиглахаа зогсоож, албан ёсны программ руу шилжихээр шийдэж байна.
4. Хамтрагчийг хууль ёсны болгох. Тийм ээ, ийм зүйл хүртэл байдаг. Энэ үйл явц нь бүх садар самуун үгс нь тодорхой хэлний нэг хэсэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд иймээс тэдгээр нь ердийн уран зохиолын ярианаас ялгаатай биш юм.
5. Биеэ үнэлэхийг хуульчилсан. Энэ нь биеэ үнэлдэг хүмүүсийг захиргааны болон эрүүгийн хариуцлагад татахаас татгалзаж байна гэсэн үг юм. Хуульчлах нь хэсэгчилсэн эсвэл бүрэн байж болно. Тиймээс биеэ үнэлэгчид өөрсдийгөө мөрдлөгөөс чөлөөлж болох ч гэмт хэрэгт холбогдсон эмсийн хүрээлэнгийн эзэд, зуучлагч, ажилд зуучлагч болон түүнтэй адилтгах хүмүүсийг гэмт хэрэгт тооцож байна.
6. Ижил хүйстнүүдийн гэрлэлтийг хууль ёсны болгох. Ижил хүйсийн хүмүүс хууль ёсны дагуу гэрлэх боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.
7. Зэвсгийг хууль ёсны болгох. Үүнд иртэй зэвсэг, галт зэвсэг эзэмших иргэдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх,мөн үүнийг ашиглах. Энд хэд хэдэн нюанс байдаг - жишээлбэл, гар буу авч явахыг зөвшөөрч болох ч үүнтэй зэрэгцэн пулемёттой байхыг хориглодог. Эсвэл та юу ч өмсөж болно, гэхдээ зөвхөн нуугдмал.
8. Архи согтууруулах ундааг хууль ёсны болгох. Хэд хэдэн оронд хуурай хуулиудыг хүчингүй болгох үйл явцыг ингэж нэрлэжээ.
9. Шилжилт хөдөлгөөнийг хуульчлах. Үүний цаана гадаадын иргэнд ажиллах, амьдрах, эмнэлгийн үйлчилгээ авах гэх мэт эрх олгох юм.
10. Мөрийтэй тоглоомын газруудыг хуульчлах. Эдгээр нь улсын иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хэлбэр гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.